Житель Ростова подозревается в отмывании крупной суммы денег.
Речь идет о 95 миллионах рулей. По данным ГУ МВД РО, в 2013 году 50-летний ростовчанин уже стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере.
Являясь директором коммерческой организации, он мошенническим путем похитил более 95 млн. рублей, выделенные на инвестирование строительства многоэтажного жилого дома в Ворошиловском районе донской столицы.
Затем руководитель ЗАО в целях придания правомерного вида владению похищенными деньгами с марта 2007 года по июль 2010 года провел ряд финансовых операций, позволивших ему легализовать украденную сумму и распорядиться ими по своему усмотрению.
В настоящее время директор коммерческой организации в статусе обвиняемого находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.
Смотрите также:
- Заместителю гендиректора «Донэнерго» дали 2 года лишения свободы условно →
- Экс-сотрудник УФМС попался на взятке 350 тысяч рублей →
- Ростовский бизнесмен обманул клиента на 30 млн рублей →