Группа банковских работников и предпринимателей предстанет перед судом в Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
«Завершено расследование в отношении руководителя и шести сотрудников филиала одного из федеральных банков и предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве, растрате, легализации и преднамеренном банкротстве», - говорится в сообщении.
Как установлено следствием, в течение двух лет сотрудники банка выдавали необеспеченные многомиллионные кредиты двоим предпринимателям якобы на строительство и модернизацию предприятий в Ростовской области.
Предприниматели, бывшие в сговоре с сотрудниками банка, после получения кредитов, преднамеренно обанкротили восемь фирм, которыми владели.
Полученными деньгами в сумме более 1,5 млрд рублей члены группы распорядились по собственному усмотрению.
Сообщается, что пострадавшими от действий обвиняемых признаны около 100 юридических и физических лиц из разных регионов России, которые ранее заключили с обанкроченными фирмами договоры сотрудничества. В связи с этим следственные действия проводились в Московской, Ленинградской, Псковской и Тульской областях.
Смотрите также:
- Факты незаконной добычи на сумму свыше 960 млн рублей выявлены на Дону →
- В Ростовской области бизнесмены «кинули» банк на 103 миллиона рублей →
- Мошенничество с кредитом более чем на 10 млн рублей раскрыто на Дону →