На днях в Октябрьский районный суд донской столицы передано четыре уголовных дела в отношении ростовского предпринимателя. При помощи хитроумной аферы бизнесмен похитил 35 миллионов рублей у одного из банков и почти миллион рублей у бюджета. На «чистую воду» предпринимателя вывели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.
Донской бизнесмен занимался рыбодобывающей деятельностью в акваториях Азовского и Черного моря почти десять лет. В 2007 году директор организации взял в одном из ростовской банков целевой кредит – 35 миллионов рублей для покупки нового корабля, более современного оборудования для ловли рыбы и увеличение оборотов своего предприятия.
После того как на расчетный счет рыбодобывающей фирмы были перечислены деньги ее руководитель похитил их и потратил на собственные нужды:
- Для отвода глаз бизнесмен купил промышленный корабль за 10 миллионов рублей. Затем он перечислил частями полученные в кредит денежные средства на счета аффилированных фирм за якобы купленное у них оборудование, а через некоторое время расторг с ними эти договора. Таким образом, денежные средства снова возвратились на расчетный счет рыбоперерабатывающей компании, а предприниматель в результате незаконных финансовых операций придал им вид правомерного владения, - начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, полковник полиции Сергей Басов.
Однако на этом махинации ростовского бизнесмена не закончились. Сотрудники донской полиции выяснили, что в рамках федеральной программы «Поддержка малого и среднего бизнеса» он получил субсидию на погашение части взятого в банке кредита – 800 тысяч рублей. Заем, директор, естественно, возвращать банку не собирался.
Чтобы скрыть свою преступную деятельность и уйти от ответственности, предприниматель обанкротил рыбоперерабатывающую организацию и открыл новую, в которую перевел все активы из старой фирмы.
- В настоящее время в октябрьский районный суд города Ростова-на-Дону переданы четыре уголовных дела в отношении ростовского бизнесмена: по статье 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство), части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере) и статье 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств). Предприниматель находится под подпиской о невыезде, - сообщила сотрудник пресс-службы ГУМВД России по Ростовской области Екатерина Данова.
Группу банковских работников и предпринимателей будут судить на Дону 
На несуществующем ячмене ростовчанка заработала почти миллион 
Факт отмывания около 4 млн рублей выявлен в Ростове 
Факт отмывания 80 млн рублей выявлен в Ростовской области