aif.ru counter
39

Ростовского предпринимателя будут судить по 24 уголовным делам

В суд передано дело одного из ростовских предпринимателей, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России стало известно,  что мужчина заключал договора с лизинговыми агентствами, а полученные деньги присваивал. 

Правоохранители установили, что 38-летний бизнесмен создал несколько аффилированных фирм с подставными руководителями.  Обращаясь в банки, он представлялся исполнительным директором одной из таких организаций  и просил помощи в приобретении товаров у других подконтрольных ему компаний в лизинг. 

Банки направляли бизнесмена в собственные лизинговые агентства. Предприниматель заключал договора финансовой аренды на грузовые автомобили «Вольво», автоприцепы и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции. После того, как кредитные организации перечисляли деньги на счет аффилированной  фирмы  бизнесмена, он переводил их на свой личный счет.

Таким образом, предприниматель получал и оборудование и миллионы. Мужчина заключал договора не более чем на 15 миллионов рублей, зная что в этом случае организация не проходит  тщательную проверку службы безопасности банка.

Ростовский предприниматель успел «наследить» в трех ростовских банках. Общая сумма ущерба кредитным организациям составила 80 миллионов рублей.

- В отношении предпринимателя были возбуждены двадцать четыре уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и части 1 статьи 174-1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), которые в настоящее время переданы в суд, - сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Виктория Сафарова.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах