Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Ростовской области иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывшее руководство банка «Кредит Экспресс».
«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что в банке необоснованно погашались регистрационные записи об ипотеке, залогодержателем по которой выступал банк. Кроме того, контролировавшие банк лица замещали ликвидные активы банка на заведомо невозвратную ссудную задолженность юридических и физических лиц, а также на безнадежные права требования к неплатежеспособным цессионариям», - рассказали в Агентстве по страхованию вкладов.
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ООО КБ «Кредит Экспресс» в марте 2018 года. После этого был подан иск о банкротстве. В кредитной организации были выявлены нарушения требований действующего законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе исследования финотчетности «Кредит Экспресс» эксперты выявили полумиллиардную недостачу средств. На момент отзыва лицензии «Кредит Экспресс» занимал 372-е место в банковской системе Российской Федерации по сумме активов.
Ростовчанин перевёл более двух млн рублей мошенникам 
Имущество ростовского «Стелла-Банка» вновь постараются продать на аукционе 
Ростовчанка потеряла более 200 тыс рублей, поверив лжесотруднику банка 
Депутат гордумы Ростова назвал фейком новость о его уголовном преследовании 
В донском правительстве выделили 23 млн на школы и детсады региона