В донском управлении Следственного комитета России сообщают, что ростовский предприниматель подозревается в сокрытии денежных средств от взыскания налоговым органом.
По версии следствия, мужчина за три года сокрыл от взыскания налоговым органом свыше 5,2 млн рублей денежных средств путем использования расчетных счетов аффинированной организации. Минуя кассу, он вывел деньги на свои личные счета, как физическое лицо.
Примечательно, что основным видом его деятельности являлись услуги по транспортным перевозкам.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие из МИ ФНС России №12 по Ростовской области.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Стали известны доходы руководства СК по Ростовской области в 2021 году 
По следам «глухаря». Ростовский следователь – о раскрытии старых убийств 
СК проведет проверку после инцидента с покусанным мальчиком в Ростове 
Коррупция-2021. Кто чаще всех берет взятки в Ростовской области