Коммерческий директор таганрогского ООО «Русевроальянс» подозревается в отмывании более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Как установлено в ходе доследственной проверки, в декабре 2015 года подозреваемый под предлогом поставки оборудования для Таганрогского авиационного колледжа им. В.М. Петлякова похитил принадлежащие образовательному учреждению бюджетные средства в сумме более 5 млн рублей.
Затем подозреваемый организовал перечисление части этих денег в сумме 1, 266 млн рублей со счета «Русевроальянса» на расчетный счет фирмы-однодневки под видом оплаты за поставку оборудования и программного обеспечения.
В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Ростовчанина подозревают в отмывании более 7 млн рублей 
Главу фирмы будут судить в Ростове за мошенничество и отмывание денег 
Ростовчанин обвиняется в незаконном обналичивании двух миллиардов рублей 
Директор ростовского акционерного общества подозревается в отмывании денег