Примерное время чтения: 2 минуты
387

Приговор по делу о незаконных банковских операциях вынесен в Таганроге

Сюжет Главные новости Ростовской области
Ростовская область, 27 июня - АиФ-Ростов.

Приговор по делу о незаконных банковских операциях вынес Таганрогский городской суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, по обвинению в преступлении осуждены три человека.

Судом установлено, что обвиняемые создали через подставных лиц 16 фирм для осуществления незаконных банковских операции без регистрации и без специального разрешения.

В период с 2015 по 2017 год фигуранты дела изготовили и сбыли в банки более 700 поддельных платежных поручений, на основании которых с расчетных счетов подставных лиц в адрес контрагентов по фиктивным основаниям были перечислены деньги.  

Доход от преступной деятельности обвиняемых превысил 7 млн рублей.

Суд признал сообщников виновными по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Двое подсудимых приговорены к пяти годам лишения свободы и штрафам в размере 1 млн рублей и 500 тыс. рублей.

Еще одна фигурантка дела получила четыре года лишения свободы со штрафом в размере 350 тыс. рублей.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах