Приговор по делу о незаконных банковских операциях вынес Таганрогский городской суд.
Судом установлено, что обвиняемые создали через подставных лиц 16 фирм для осуществления незаконных банковских операции без регистрации и без специального разрешения.
В период с 2015 по 2017 год фигуранты дела изготовили и сбыли в банки более 700 поддельных платежных поручений, на основании которых с расчетных счетов подставных лиц в адрес контрагентов по фиктивным основаниям были перечислены деньги.
Доход от преступной деятельности обвиняемых превысил 7 млн рублей.
Суд признал сообщников виновными по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Двое подсудимых приговорены к пяти годам лишения свободы и штрафам в размере 1 млн рублей и 500 тыс. рублей.
Еще одна фигурантка дела получила четыре года лишения свободы со штрафом в размере 350 тыс. рублей.
Дело об отмывании 1,7 млн рублей завели в Шахтах 
Факт отмывания полученных от продажи наркотиков средств выявлен на Дону 
Факт отмывания 60 млн рублей выявлен в Ростовской области 
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег 
В Ростове осудили начальника тюрьмы