Группу обвиняемых в незаконной банковской деятельности будут судить в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Как установили полицейские, четверо обвиняемых создали преступное сообщество, в состав которого вовлекли шесть человек.
Группа действовала на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края, обналичивая средства фирм-заказчиков через фиктивные организации, а также подделывая платежные поручения. По данным правохранителей, доход от нелегального бизнеса превысил 70 млн рублей.
Предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с представителями регионального УФСБ.
В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по ст. ст. 210, 172, 173.1, 187, 186 и 174.1 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица», «Неправомерный оборот средств платежей», «Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг», «Легализация (отмывание) денежных средств».
В настоящее время дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Подозреваемого в краже денег с банковских карт задержали на Дону 
Дело о незаконной банковской деятельности рассмотрит суд на Дону 
Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали на Дону 
Дело о краже с банковских карт более 850 тыс. рублей рассмотрит суд на Дону 
Полицейский из Ростова подозревается в получении взятки и мошенничестве