Примерное время чтения: меньше минуты
205

Группа нелегальных банкиров заработала 22 млн рублей в Ростове

Evgeny / pixabay.com
Ростовская область, 26 апреля - АиФ-Ростов.

Восемь человек подозреваются в проведении незаконных банковских операций в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Для нелегальных операций один ростовчанин создал сеть фиктивных организаций и зарегистрировал их на подставных людей. Схема принесла мужчине и еще семерым соучастникам около 22 млн рублей.

В офисах фирмы правоохранители провели более 20 обысков, в ходе которых были найдены документы, подтверждающие противоправность действий нелегальных банкиров.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 172 «Незаконная банковская деятельность».

Основатель сети фиктивных организаций находится под стражей, один соучастник проходит по 91 УПК РФ, а остальные фигуранты пребывают под домашним арестом.

Напомним, что в Ростовской области директора подозревают в устройстве знакомой на фиктивную должность

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах