aif.ru counter
334

Факт отмывания около 4 млн рублей выявлен в Ростове

Сюжет Пожары, ДТП и криминальные события в Ростовской области
Надежда Гончарова / АиФ
Ростовская область, 16 июня - АиФ-Ростов.

Факт отмывания около 4 млн рублей выявили полицейские в Ростове, сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.

В преступлении подозревают главу фирмы, занимавшейся поставками мебели.

Как выяснили правоохранители, подозреваемая перечислила около 4 млн рублей на расчетный счет фирмы-однодневки и указала недостоверные сведения в основании платежей с целью легализации этих  денег.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Подозреваемая находится под домашним арестом.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах