669

Факт отмывания 80 млн рублей выявлен в Ростовской области

Ростовская область, 3 августа - АиФ-Ростов.

Факт отмывания 80 млн рублей выявили правоохранители в Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, в преступлении подозреваются руководители двух компаний.

Установлено, что подозреваемые получили в одном из банков кредит на сумму более 180 миллионов рублей.

«Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами злоумышленники перечислили часть из них на расчетные счета организаций, созданных на подставных лиц, после чего обналичили», - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Руководители фирм заключены под стражу.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах