Дело о мошенничестве на сумму более 9 млн рублей рассмотрит суд в Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, перед судом предстанет глава одной из компаний Ростова-на-Дону, занимающихся оптовой торговлей топливом и сельхозпродукцией.
Ему инкриминируются ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег).
Как установлено следствием, обвиняемый представил в ФНС декларацию на получение вычета по НДС в сумме свыше 9,9 млн рублей. Для обоснования заявленного требования о вычете бизнесмен подал пакет сфальсифицированных бухгалтерских документов о приобретении у строительной организации арматуры на общую сумму более 65 млн руб.
На основании представленных документов главе компании был предоставлен налоговый вычет.
Для придания правомерного вида пользования части полученных средств обвиняемый перечислил 9,4 млн рублей на расчетный счет фиктивной строительной организации, а затем на счета других фирм-однодневок и обналичил.
Уроженца Ростова задержали в США по подозрению в крупном мошенничестве 
Экс-железнодорожника подозревают в мошенничестве в Ростове-на-Дону 
Дело о мошенничестве с машиной завели в Ростове-на-Дону 
Подозреваемого в мошенничестве задержали в Ростове-на-Дону 
Дело о мошенничестве почти на 3 млн рублей рассмотрит суд в Таганроге