Дело о хищении средств банков «Западный» и «Донинвест» на общую сумму более 2 млрд рублей рассмотрит Ленинский районный суд Ростова.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, обвиняемыми по делу проходят фактический собственник обоих банков Александр Григорьев, председатель правления ООО КБ «Донинвест» Алла Калитванская, ее первый заместитель Светлана Гуленкова, вице-президент этой кредитной организации Денис Волчков, а также Оксана Ермакова и Ринат Юсупов.
В зависимости от роли и степени участия им инкриминируются создание и участие в преступном сообществе, мошенничество и присвоение.
По версии следствия, в 2013-2014 годах в Москве и Ростове обвиняемые по подложным документам оформляли кредиты организациям, оформленным на подставных лиц.
Кроме того, они осуществили фиктивную сделку по продаже здания в Симферополе.
Экс-главу предприятия обвиняют в мошенничестве на 819 млн рублей в Ростове 
Факт присвоения драгметаллов более чем на 13 млн рублей выявлен в Таганроге 
Арест наложен на счета, квартиру и машину Кирилла Серебренникова 
Подозреваемых в присвоении более 1 млрд рублей задержали на Дону