aif.ru counter
207

Трое ростовчан пойдут под суд по подозрению в «отмывании» 1,5 млн рублей

Трое ростовчан пойдут под суд за «отмывание» 1,5 млн рублей.
Трое ростовчан пойдут под суд за «отмывание» 1,5 млн рублей. © / АиФ

Ростовская область, 15 ноября – АиФ-Ростов. Трое жителей Ростова подозреваются в «отмывании» крупной суммы денег. По данным полиции, с 2010 по 2012 года в центре Ростова они организовали игорный бизнес с миллионным доходом.  Оборудовав игровыми автоматами, рулетками и покерными столами помещение в здании ресторана, они впускали в «казино» только постоянных клиентом.

В 2012 в игровой салон нагрянули полицейские, закончилось все возбуждением уголовного дела по факту незаконной предпринимательской деятельности. Однако позже выяснилось, что трое членов данной ОПГ незаконно извлекли преступный доход от игорного бизнеса в размере 1,5 млн. рублей. На эти деньги они постепенно приобрели семь земельных участков в Багаевском районе Ростовской области, которые в дальнейшем использовали в легальной хозяйственной деятельности.

На основании собранных доказательств, следователи донской полиции возбудили в отношении двоих членов ОПГ еще одно уголовное дело по факту легализации (отмывания) денег.

 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах