Примерное время чтения: меньше минуты
170

В Ростове задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Ростовская область, 18 марта - АиФ-Ростов.

В донской столицы задержали девять человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в течение шести лет они оказывали услуги разным фирмам по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Они оформили 41 компанию на подставных людей, через юридические лица проводились фиктивные транзакции.

За услуги злоумышленники брали два процента от поступивших средств, а за обналичивание – 12 %.

В общей сложности за всё время противоправной деятельности они, по данным МВД, заработали 350 млн рублей.

Пятерых из задержанных арестовали, еще один находится под домашним арестом, трое — под запретом определённых действий, пока идёт расследование этого уголовного дела.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах