В донской столицы задержали девять человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, в течение шести лет они оказывали услуги разным фирмам по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Они оформили 41 компанию на подставных людей, через юридические лица проводились фиктивные транзакции.
За услуги злоумышленники брали два процента от поступивших средств, а за обналичивание – 12 %.
В общей сложности за всё время противоправной деятельности они, по данным МВД, заработали 350 млн рублей.
Пятерых из задержанных арестовали, еще один находится под домашним арестом, трое — под запретом определённых действий, пока идёт расследование этого уголовного дела.
В Ростове пенсионерка потеряла более 1,5 млн рублей поверив мошеннику 
Житель Ростова потерял более миллиона рублей из-за телефонного мошенника 
На Дону 62-летний мужчина перевёл более миллиона рублей мошеннику 
Лже-брокер вогнал жителя Ростова в долговую яму 
20-летнего жителя Ростовской области осудят за телефонное мошенничество