Примерное время чтения: 2 минуты
485

Троих ростовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность

Ростовская область, 1 апреля - АиФ-Ростов.

Трое жителей Ростова предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности, а также изготовлении и сбыте поддельных платежных документов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в период с 2007 по 2011 годы обвиняемые, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, предоставляли организациям и гражданам незаконные банковские услуги: расчетно-кассовое обслуживание и инкассацию денег.

Следователи установили, что сумма дохода, полученного участниками ОПГ от незаконных банковских операций, составила более 16,5 млн рублей.

Для сбора доказательств преступной деятельности ростовчан полицейские провели ряд следственных действий в нескольких регионах страны, в том числе в Москве, в Краснодарском крае, Калмыкии, Московской и Воронежской областях. Проведено 48 почерковедческих и технических, а также пять компьютерных, две судебно-психиатрические и одна судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время дело обвиняемых направлено в Ленинский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах