Центральный банк Российской Федерации обнародовал подготовленный список 1800 юридических лиц, которые структура подозревает в нелегальной деятельности. При этом 28 из них находятся в донском регионе. В основном компании подозреваются в создании финансовых пирамид и незаконной выдаче кредитов.
Список состоит из компаний, которые были выявлены с начала 2020 года. Однако структура планирует его обновлять.
В список попали следующие компании: Reach Auto, лизинговая компания «Форум», потребительский кооператив «Донской кредит», Investium, финансовая организация «Элвас», «ЦМК АВАНС», «Рубин» (бульвар Комарова, 24), «МФО», «МОС-ФИНАНСГРУПП», «Микрокредитсервис»,
«Беркшир Хатауэй», «Автоломбард №1», «Авто маркет» из Новочеркасска,
«Донская лизинговая компания», «Микрокредитная компания Винея», «Реффинанс», микрокредитная компания «Заир», лизинговая компания «Инвестинг Груп», «Карман 24/Ломбард», «Автостартдон», «Профлизинг»,
микрокредитная компания «Сохо».
Центробанк сообщил, что тем, кто пострадал от деятельности таких организаций, не предоставляются выплаты.