Прокуратура донского региона утвердила обвинительное заключение в отношении пяти участников организованной преступной группы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Жителей региона обвиняют в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлица и неправомерном обороте средств платежей.
Следователи пришли к выводу, что участники ОПГ пять лет занимались незаконной банковской деятельностью с помощью пяти подставных компаний. Они провели свыше семи тысяч подложных банковских документов, заработав на таких операциях более 170 млн рублей.
Дело будут рассматривать в Ворошиловском районном суде Ростова. Если вину фигурантов докажут, им грозит до семи лет лишения свободы.