Ростовская фирма незаконно перевела более 208 млн в компанию из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.
Установлено, что в 2020-2021 годах ростовская фирма заключила фиктивные договоры на покупку стройматериалов за границей. Оплату нужно было произвести после поступления товара в Россию.
Как прокомментировал замачальника Ростовской таможни Алексей Бумагин, ростовская фирма в 2021 году перевела на счёт в Казахстане более 208 млн рублей. Однако международные накладные оказались поддельными, а товар в нашу страну так и не поступил.
Ростовская таможня возбудила уголовное дело за совершение валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере. Проводится расследование.