Житель Ростова-на-Дону осужден за участие в выводе за границу более 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области.
Как выявили сотрудники ФСБ, в 2013-2014 годах ростовчанин совместно с гражданкой Украины через фиктивные компании, номинальными директорами которых были их знакомые, заключили ряд международных контрактов на поставку товаров.
Договоры предусматривали предоплату. При этом товары, деньги за которые были перечислены, так и не были поставлены в Россию.
Всего таким образом было выведено за рубеж более 2 млрд рублей.
Суд признал жителя донской столицы и его подельницу виновными по ч. 3 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Подсудимые приговорены к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, каждому из них предстоит заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Смотрите также:
- Приговор по делу о мошенничестве на 300 тысяч рублей вынесен в Шахтах →
- Обвиняемый в мошенничестве почти на 5 млн рублей осужден в Таганроге →
- Экс-сотрудник госкорпорации в Шахтах осужден за мошенничество →