Восемь человек подозреваются в проведении незаконных банковских операций в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Для нелегальных операций один ростовчанин создал сеть фиктивных организаций и зарегистрировал их на подставных людей. Схема принесла мужчине и еще семерым соучастникам около 22 млн рублей.
В офисах фирмы правоохранители провели более 20 обысков, в ходе которых были найдены документы, подтверждающие противоправность действий нелегальных банкиров.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 172 «Незаконная банковская деятельность».
Основатель сети фиктивных организаций находится под стражей, один соучастник проходит по 91 УПК РФ, а остальные фигуранты пребывают под домашним арестом.
Напомним, что в Ростовской области директора подозревают в устройстве знакомой на фиктивную должность