Сотрудники Управления ФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся обналичиванием денег. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задержанные также занимались транзитами и платежами через юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц. При этом все члены имели доход, исчисляемый в крупном размере. Заказчиков операций находили в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
«Неучтенные наличные денежные средства поставлялись в том числе с рынков города Ростова-на-Дону, где аккумулировались от ведения незаконной торговой деятельности», — сообщили в ФСБ.
В общей сложности в донском регионе прошли 32 обыска в домах, на местах работы и в автомобилях членов банды. Там были обнаружены документы, которые станут уликами в уголовном деле. Двое членов ОПГ отправлены под стражу, ещё пятеро – под домашний арест. В случае, если их вину докажут, им грозит до семи лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.