Донские полицейские выявили и пресекли канал вывода валюты за границу. Об этом рассказали в главном управлении МВД России по Ростовской области.
В ходе работы было установлено, что 34-летний руководитель одной из коммерческих фирм заключил соглашение с зарубежной компанией на приобретение промышленного товара. После этого он оформил фиктивные документы, с помощью которых перечислил в общей сложности 19 млн рублей на расчетный счёт для перевода денег за рубеж. В итоге на подозреваемого завели уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Мужчина находится под подпиской о невыезде. В случае, если его вину докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.