Ущерб от действий оценили в 18 млн рублей. По версии следствия, 70-летний житель Багаевского района создал в Новочеркасске вместе с пятью своими знакомыми кредитно-потребительский кооператив. Сделано это было для хищения бюджетных денег.
Последние восемь лет члены ОПГ искали жительниц Ростовской области, у которых есть право на получение маткапитала. С ними заключались поддельные договора целевого займа на строительство жилья, либо на улучшение жилищных условий. Поддельные документы предоставляли властям, среди них было заявление о перечислении денег на расчетный счет указанной организации для погашения несуществующей кредиторской задолженности. После этого средства обналичивали, оставляя себе процент.
«Были проведены обыски по местам жительства граждан, а также в офисе финансового учреждения. В результате были изъяты компьютерная техника, бухгалтерская и иная документация, имеющие значение для уголовного дела. По предварительным данным, участники организованной группы смогли обналичить более 200 сертификатов», - пояснили в ведомстве.
Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Двое фигурантов находятся под стражей, в отношении четверых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.